Приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева
Полицейска операция под кодовото наименование "Схемите-4" бе проведена вчера на територията на Добрич, Варна и София. Акцията е проведена от служители на ГД "Криминална полиция", колегите им от Добрич и Варна и експерти от НАП. Тя е била насочена срещу данъчни измами, извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са участвали служители от ГД "Криминална полиция", колегите им от областните дирекции в Добрич и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева, пише "Дневник".
Претърсени са 25 адреса, като са задържани петима души по подозрение за участие в престъпната мрежа. Двама от тях имат криминални досиета за измама, а единият е с 5 присъди за данъчни и документни престъпления. При акцията са били иззети товарителници, печати, компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която според полицията петимата са работили. Според разпространената информация те изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това, и без да декларират или внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на "липсващи търговци" - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито транспортни средства.
Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...
