Приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева
Полицейска операция под кодовото наименование "Схемите-4" бе проведена вчера на територията на Добрич, Варна и София. Акцията е проведена от служители на ГД "Криминална полиция", колегите им от Добрич и Варна и експерти от НАП. Тя е била насочена срещу данъчни измами, извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са участвали служители от ГД "Криминална полиция", колегите им от областните дирекции в Добрич и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева, пише "Дневник".
Претърсени са 25 адреса, като са задържани петима души по подозрение за участие в престъпната мрежа. Двама от тях имат криминални досиета за измама, а единият е с 5 присъди за данъчни и документни престъпления. При акцията са били иззети товарителници, печати, компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която според полицията петимата са работили. Според разпространената информация те изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това, и без да декларират или внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на "липсващи търговци" - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито транспортни средства.
Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала вътрешно общностната доставка или се явявала износител за трети страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
По случая са образувани три досъдебни производства в Окръжна прокуратура Добрич, обединени в едно дело срещу единия от задържаните. Според полицията той се е занимавал с намиране на фирми – "липсващи търговци" в Добрич, но бил и пълномощник на фирма от престъпната схема.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева, а от дома на задържания във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250 евро.
