В повечето случаи става дума за свързани лица, както и за специално създадени фирми
Девет фирми, сключили договори за реализирането на проекти с пари по програма САПАРД, са дадени на ДАНС заради подаването на фалшиви оферти, връзки с фирми фантоми и фиктивни плащания на фалшиви контрагенти от страна на бенефициентите. При извършената проверка от Държавен фонд “Земеделие” е установено, че в повечето случаи става дума за свързани лица, както и за специално създадени фирми, за да получат повече пари от максималната сума, предвидена по съответните мерки по САПАРД. Това гласят заключенията от доклад на отделите “Борба с икономическата престъпност и корупцията” и “Вътрешен одит” на Държавен фонд “Земеделие”. Документът е изготвен на 15 август 2008 г., а шефът на фонда Атанас Кънчев е докладвал за резултатите от проверката на среща с началника на направление “Разследвания” на ОЛАФ Елизабет Штерберг.
Деветте фирми, сключили договори по САПАРД и изловени в далавери от проверяващите отдели на ДФ "Земеделие" са: "Рондия" ЕООД, "Айс лайн" АД, "Грийс" ООД и Николай Стоилов Вълчев като частно лице, "Кирил и Таня" ООД, "Сън шайн трейд" ЕООД, "Аякс 95" ООД, "Тера е вита" ЕООД. И деветте са цитирани в последния доклад на ОЛАФ заради съмнения за нарушения по проектите им. Проверките на двата отдела на фонда са потвърдили подозренията на европейския разследващ орган.
